crimele economice in rm.docx

  • Published on
    13-Feb-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>..Furtul unui miliard de bani, n orice valut, nu poate trece nicieri n lume pe neobservate, fr urm sau nepedepsit. Nici n Republica Moldova nu va trece aa cum au trecut crima din Pdure Domneasc, atacurile raider sau frauda electoral din ultima campanie a alegerilor parlamentare. Nu va trece pentru c, de data asta, a fost depit orice limit, iar crima a afectat mult mai multe interese dect blestematele preocupri pentru ziua de mine ale simplului cetean din ara asta. Crima are caracter transnaional i va veni o zi cnd att beneficiarii Plahotniuc i Filat, ct i executorii Leanc, Drguan i Timofte vor fi fericii s-i gseasc adpost n vreo pucrie moldoveneasc doar pentru a scpa de furia gangsterilor internaionali, expui pericolului de fi descoperii n urma trdrii i a aciunilor nesbuite ale complicilor lor din Republica Moldova.n acest articol mi-am propus s rspund, ntr-o form pe ct este de posibil de accesibil i popular, mai multor ntrebri, referitoare la furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar, la care cetenii Republicii Moldova nu pot gsi rspuns de mai multe luni. Acest articol nu este o analiz propriu-zis, este mai degrab o dezvluire a unor a circumstane de fapt i de drept ascunse de ochiul publicului despre o crim financiar n desfurare, care nu poate fi deocamdat relevat din cteva cauze:1. O ntreag industrie de manipulare prin televiziuni, radio i pres scris a reuit s duc lumea pe fgaul unui fatalism generalizat care l conduce pe oricine la gndul c nimic nu se mai poate face, c totul este pierdut, c probele sunt nimicite i deci ne putem resemna sau ne putem conforma unor fore superioare crora nu le putem face fa. Ba mai mult, acest soi de propagand a transformat furturile de mii i milioane de lei din alte domenii ale vieii economice sau administrative, n crime banale, de rutin, dac vrei, n raport cu un miliard de dolari.2. Specialitii n domeniu, chiar i cei bine intenionai, vorbesc n termeni sofisticai, iar declaraiile lor publice seamn mai mult cu bilanuri contabile ce abund de cifre, procente i concluzii de specialitate ce nu au nicio legtur cu Codul penal sau cu nelesul comun al noiunilor de crim i pedeaps.3. Att de mult s-a discutat, n ultimii civa ani, despre furturile din sistemul bancar i att de mult au blbit organele de drept pe acest subiect, nct s-a produs o inflaie catastrofal de cuvinte fr fapte. Inflaia a devalorizat crima, opinia public a pierdut interesul, victimele furtului sperana, iar criminalii frica.Aadar, o lum de la un capt cu ntrebri i rspunsuri:1.Ct i cum au fost furai bani din sistemul bancar al Republicii Moldova?Cantitatea banilor furai nu o poate calcula nimeni la ora actual, nici mcar aproximativ, pentru c furtul banilor este doar o parte a unei crime transfrontaliere de splare a unor sume enorme de bani care nu au existat niciodat n Republica Moldova i care nu pot exista aici n principiu. Banii murdari provin n cea mai mare parte din Rusia, dar i din unele ari europene cum ar fi, Marea Britanie, Romnia, Serbia, Croaia, dou dintre cele trei ari baltice. Splarea controlat a unor sume mari de bani prin Republica Moldova are loc de civa ani. n octombrie-noiembrie anul trecut, fluxuri uriae de bani strini au scpat de sub control, au antrenat dup ei i banii deponenilor moldoveni din cteva bnci i s-au ntors ireversibil ctre stpnii lor (parte dintre ei moldoveni, rezideni ai acelor state prin persoane interpuse), nu numai curai dar i cu profit .Pentru comparaie, fenomenul este asemntor cu deversarea unor cantiti uriae de ap ntr-un lac mic cu acceptul stpnului care sper c de la trecerea unui flux mare de ap prin lacul lui, va capta o parte din petele antrenat de curent. n rezultat, se rup zgazurile i cel cu lacul rmne fr ap, fr partea de pete strin, care ar fi trebuit s-i revin din afacere, dar i fr petele lui care se duce cu viitura. Exact asta s-a ntmplat n toamna anului trecut n sistemul bancar din Republica Moldova! Asemenea metehne omeneti cum sunt lcomia, prostia i iresponsabilitatea a antrenat primele persoane n stat ntr-o aventur de proporii cu consecine imprevizibile pentru statul Republica Moldova dar i pentru destinele celor, care au devenit parte a unei grupri criminale transfrontaliere.2.Cine sunt beneficiarii i cum au operat?Autori i beneficiari principali ai acestei scheme de splare de bani sunt Vladimir Plahotniuc i Vladimir Filat, iar parteneri, beneficiari i complice sunt clienii lor din rile menionate. Banii murdari au fost depui pe conturi curente ale unor firme aflate sub controlul deplin al Centrului Naional Anticorupie sub form de mprumuturi deosebit de mari i peste limita oricror prevederi legale, de la fondatorii acestor firme. Prin asta se explic faptul c Banca de Economii a livrat ctre Banca Social i Unibank sume de mprumut ce depesc cu mult cantitatea de lichiditi deinut de aceast banc i nici unul dintre clienii BNM nu a depus vreo plngere pe faptul sustragerii banilor de pe conturile lor curente. mpreun cu aceti bani s-au dus, aa cum afirmam, i banii persoanelor fizice. Pentru garantarea acestor bani a fost nevoie de Hotrrea secret de Guvern i intervenia legitim a Bncii Naionale.3.Care este rolul lui Leanc, Drguan i Timofte n toat afacerea asta? Da, da - Timofte! Despre vreo implicare a acestuia n furtul secolului nu s-a vorbit niciodat pentru c s-a crezut c o asemenea implicare ar fi absurd. Este absurd, dar i real!Acum am ajuns la cel mai important moment al acestei istorii! Am ajuns la momentul adevrului i la momentul n care s-a svrit jaful propriu-zis livrarea unui credit de la BNM (banc unde statul este cel mai mare acionar) spre dou bnci moldoveneti, de unde banii au luat calea neantului. Anume acest moment este trecut la adpost de toate mijloacele mass-media aflate n slujba Mafiei. Anume despre acest moment tac molcum fostul Prim-ministru, Preedintele Consiliului Suprem de Securitate i Guvernatorul Bncii Naionale. n toate declaraiile lui, Leanc a pledat erou, salvator al depozitelor bancare ale cetenilor i oleac de victim care a fost nevoit s ndeplineasc cerinele efului lui de partid, Vlad Filat. Anume leaca asta muli cred, c lui Leanc i se poate ierta! Or aceast indulgen este cum l-ai decora pe cineva c i-a acordat primul ajutor medical victimei unui accident rutier, fcnd, n mod deliberat, abstracie de faptul c acel cineva este chiar persoana care a tamponat victima. Exact asta este calitatea procesual a lui Leanc i, apropo, nu numai a lui.Viorel Brc este fostul director al BNM, scpat fugar de ctre CNA n februarie curent. Actualmente, Brc st la Moscova i le trimite salutri fierbini celor care i-au forat mna s semneze transferurile de bani ctre Banca Social i Unibank. Mesajele lui au un suport documentat i probat de semnturile celor trei - Leanc, Drguan i Timofte, pe nite avize cu care Shor l-a convins pe Brc c operaiunea este acoperit de primele persoane n stat i c afacerea este n interesul strategic al statului Republica Moldova. Acele hrtii acum se plimb ca nite nluci prin SUA, Europa i Rusia i fac obiectul unui antaj i al unei frici de proporii cosmice.n concluzie, vina lui Leanc i a complicilor lui nu const n acoperirea gurii financiare de la cele trei bnci, dar n crearea ei!</p> <p>4.De ce Leanc, tiind c mai devreme sau mai trziu complicitatea lui la crim va iei la iveal, a chemat Comapania KROLL ?De fric! Atta timp ct nu se fac investigaii, singurii vinovai de furtul banilor sunt cei care au semnat avizele, or ce-i scris cu penia nu tai cu brdia. Dac nu poi tia, ai putea rupe i mpri vina cu Filat i Plahotniuc, care l-au mpins s aprobe afacerea. Acesta este resortul care l-a determinat pe Leanc s cear o investigaie independent.5.De ce Plahoniuc nu ar face, cu tot Aghitprom-ul lui, ap ispitor din Leanc i s pun punct pe istoria asta, dar, din contra, Plahotniuc l sprijin n crearea unui partid?Pentru c Plahotniuc nu are de ctigat nimic din moartea politic a lui Leanc. El are doar de profitat din promovarea unui Leanc antajabil i pucriabil, aa cum a profitat de Filat.6.Ce reprezint raportul KROLL i care ar putea fi consecinele publicrii lui, dar i a continurii investigaiilor?Publicarea raportului KROLL i continuarea investigaiilor ar putea declana un rzboi interlop ntre Plahotniuc, Filat pe deoparte i clienii lor din strintate, pe de alt parte, care au splat bani n Republica Moldova, pentru c afacerea nc nu este ncheiat, nu sunt nc achitate toate notele de plat, dar i pentru c scurgerile de informaii i-ar putea pune n pericolul unor investigaii penale internaionale cu scopul identificrii acestora i tragerii la rspundere a celor care au jucat cinstit cu liderii politici de la Chiinu.</p>