Www.referat.ro-aspecte Generale Ale Crimei Organizate

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    805

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>www.referat.ro</p> <p>, UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR MASTER: STUDII DE SECURITATE SI APARARE</p> <p>Tema referat: Aspecte generale ale crimei organizate</p> <p>Introducere</p> <p>Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delincven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie. Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie), ct i opinia public; astfel de delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor; fiind asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specifice subculturilor violenei i crimei profesionalizate. Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploarea i intensitatea lor de la o ar la lata; majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice. Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse societi, ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai ales c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i sociale ce in de propria lor etnologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la un moment dat ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n funcie de anumite criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i temporal (att de la o societate la alta, ct i de la o perioad la alta).</p> <p>Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane. Pentru acest motiv, unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii. Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alturi de violena primitiv, ocazional, pasional sau utilitar se constat amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organizaiilor criminale profesioniste. Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la nivelul diferitelor societi, state i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional. Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat, dect printr-o cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i antropologic. Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii nlturarea, prin acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologiazente, corespunde realitii obiective i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice fundamentale n scopuri profilactice. De aceea, pornind de la acceptarea faptului c criminalitatea, n forma ei superioar, organizat, este nociv pentru societatea n care trim, rezult implicit faptul c aceasta trebuie combtut, contracarat. Dar, aa cum spunea i Sun Tzu, dac un pericol este real poate fi definit, iar pericolul definit poate fi nvins, mai nti crima organizat trebuie definit ca atare.</p> <p>Capitolul I COORDONATE GENERALE ALE CRIMEI ORGANIZATE 1.1 Noiunea de crim organizat Definiie : conform legii, prin crima organizat se nelege activitile</p> <p>desfurate de orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii, piee sau sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea antajului, intimidrii, violenei sau coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie infiltrarea n economia real. n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau</p> <p>nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite, prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei publice autoritilor judiciare sau economice. lumii. Crima organizat este contientizat ca fiind periculoas de ctre membrii societii, doar cnd devin cunoscute metodele violente ale acesteia; metodele nonviolente, care de multe ori le anticipeaz pe cele agresive fizic, nu sunt percepute ca amenintoare pentru membrii societii. Crima organizat este foarte periculoas pentru faptul c mai muli indivizi se coalizeaz contient pentru a svri infraciuni cu un mare impact social. Din acest motiv, contracararea acestui compartiment cere resurse semnificative i timp de reacie foarte scurt; crima organizat nu are granie, fapt ce impune cooperarea eficient a autoritilor din toate statele , armonizarea legislaiei specifice i a metodelor de combatere; Cauze ale proliferrii acestui fenomen ignorana i dezinteresul autoritilor, lipsa de informaie, lipsa de orizont a numeroi tineri, factori economici defavorizani, un anume context cultural-tradiional. 1.2 Definirea crimei organizate i a organizaiilor criminale Din punct de vedere juridic, noiunea de crim organizat impune dreptului penal i statisticii penale o serie de dificulti determinate de noiunile de infraciune i responsabilitate, care, aa cum se tie, au un caracter individual, referindu-se la persoane i nu la organizaii. Crima organizat difer de crima individualizat prin faptul c nu implic un sumum de aciuni ilicite, ci o sintez de aciuni licite i ilicite, iniiate prin complicitatea mai multor organizaii ilegale i legale. n acest sens , dificultile sunt Denumirea general acceptat pentru forma superioar de organizare a grupurilor</p> <p>de infractori este mafie; acest termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale</p> <p>similare cu cele care apar n cazul aa numitelor crime (infraciuni) organizaionale sau corporative, care se circumscriu, n ansamblul lor infraciunilor gulerelor albe. De altfel, diferenele dintre crima organizat (creia i se atribuie metode violente, precum agresiuni fizice, antajul, ameninarea, suprimarea fizic) i infraciunile cu caracter organizaional (corporativ) s-au estompat pn la a se confunda. Totodat, n ambele cazuri, noiunile de responsabilitate individual i cauzabilitate criminologic nu sunt operante: a) mecanismele complexe ale distribuirii puterii ierarhice n orice organizaie, legal sau ilegal, disimuleaz adeseori responsabilitile individuale ale celor care iau deciziile; b) actele membrilor unei organizaii de tip criminal nu sunt determinate numai de motivaii individuale ci, mai ales, de normele unei subculturi criminogene, care nu sunt elaborate de un singur individ, ci de ctre o coaliie dominant, n cadrul creia responsabilitile i deciziile sunt foarte puin transparente pentru cei din afar; c) n condiiile n care organizaia criminal desfoar, n mod combinat activiti legale i ilegale, este foarte greu de distins ntre scopurile ei formale (legitime), i cele reale (ilegitime), scopurile formale servind numai ca faad, pentru disimularea celor reale. Pentru toate aceste motive, deciziile n materie penal sunt foarte greu de adoptat. Pe de alt parte, multe dintre actele ilegale ntreprinse sunt extrem de greu de probat i incriminat, de multe ori, ca urmare a ambiguitilor, echivocurilor i deficienelor legii. Unele infraciuni care intr n sfera crimei organizate sunt posibile ntruct cei care sunt implicai sunt aceia care definesc sistemul legislativ sau controleaz modul de aplicare a legii. Pe de o parte, ei i organizaiile din care fac parte conduc sistemele de control i de prevenire a crimei organizate, pe de alt parte, tot ei sunt obiectul acestui control. Legturile reprezentanilor crimei organizate cu reprezentanii societii legitime se situeaz, adeseori, la niveluri extrem de nalte, care permit unor nali demnitari ai statului s ia decizii importante i s foloseasc resursele de putere pentru satisfacerea intereselor organizaiei criminale. n mod real, foarte puine persoane din vrful piramidei</p> <p>sociale sunt acuzate i sancionate, iar de cele mai multe ori o acuzaie nu le afecteaz cu nimic poziia sau cariera profesional. ntruct activitatea economic a statului este dependent, de multe ori, de activitatea unor organizaii private, unele dintre acestea aparinnd chiar organizaiilor criminale, se pot sustrage controlului exercitat de stat, cu att mai mult cu ct dispun de o mare influen economic, i chiar politic. Eludarea n scopuri profitabile a legii este favorizat n acelai timp, de o segmentare a diferitelor instane de control social sau legal, care opereaz de cele mai multe ori separat, ori intr chiar n conflicte de competen. De asemenea, trebuie amintit faptul c poziia de prestigiu a unor lideri de organizaii economice cu caracter legal, dar care utilizeaz i mijloace ilegale, lideri apropiai de reprezentanii puterii executive, le ofer posibilitatea s ascund evidena sau s o prezinte selectiv, exercitnd n acest fel un control absolut asupra tipului i genului de informaie care este pus la dispoziia organelor de control abilitat. Negarea responsabilitii, negarea sau minimalizarea daunelor provocate, blamarea ori stigmatizarea victimei sau apelul la nalte comandamente ale eticii businessului, sunt cele mai obinuite tehnici de neutralizare a acuzaiilor pentru aceste categorii de persoane cu relaii la nivelul superior al puterii. Crima organizat este strns legat de societatea legitim, prin utilizarea structurilor i resurselor acestuia inclusiv a resurselor de putere, n beneficiul reprezentanilor organizaiilor criminale. Democraia, care reprezint cel mai puin ru dintre toate sistemele de guvernare existente (Winston Churchill), nu reprezint prin ea nsi o garanie contra proliferrii crimei organizate, care se dezvolt prin exploatarea imperfeciunilor ei i ameninnd sistemul bazat pe echitate. Prin nsi natura lor, sistemele democratice sunt deschise i tolerante, caracteristici care le fac vulnerabile fa de melanjul legal-ilegal, licit-ilicit, ce caracterizeaz esena crimei organizate i fa de presiunile corupiei ce protejeaz pe membrii acesteia de sanciunile legii. Procesul de adoptare a sistemului legislativ i al metodelor de aplicare eficient a legii trebuie s in permanent pasul cu evoluia continu a metodelor i mijloacelor de eludare a normelor legale practicate permanent de structurile crimei organizate.</p> <p>Prin extrapolare majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima organizat, folosindu-se de aceleai criterii luate n calcul de autorii lucrrii Mafioii din Vicaria, astfel : n concepia specialitilor din rile unde crima organizat se manifest</p> <p>n mod pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin existena unor grupuri de infractori, structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd drept scop principal obinerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate; conform art. 16 din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a prevederilor Codului de Procedur Penal din Mexic, conceptul de crim organizat este definit ca aciunea a trei sau mai muli indivizi care se organizeaz n conformitate cu anumite reguli de disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite infraciuni cu violen n scopuri lucrative; la legea de-a V-a Conferin a ONU, privind prevenirea criminalitii i tratamentului infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special crima ca form de afaceri n care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv : 1. scopul : obinerea de ctiguri substaniale; 2. legturi : bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului; 3. specific : folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor; 4. nivel : ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate. nc din deceniul al cincilea al secolului trecut, n celebra sa lucrare, intitulat sugestiv Criminalitatea gulerelor albe, sociologul american Edwin H.Sutherland a caracterizat crima organizat (asociat cu corupia) ca fiind atributul sau apanajul unor categorii de indivizi privilegiai, aflai n vrful piramidei sociale i politice, care utilizeaz influena, poziia, bogia i puterea lor politic n scopul comiterii unor acte ilicite, rmase nedescoperite de organele de poliie i de justiie, afaceri de pe urma crora obin profituri uriae. Prelund i dezvoltnd aceste idei, Donald Cressey arat c exist anumite organizaii criminale, formale i informale, alctuite din adevrai profesioniti ai crimei care desfoar o serie de activiti ilicite, conspirative i continue n scopul obinerii de profituri maximale, practicnd traficul de arme i droguri, mituirea</p> <p>funcionarilor guvernamentali, rpiri i sechestrri de persoane, estorcare, camt i evaziune fiscal. Organizaiile criminale reprezint modele stabile de infraciune ntre anumii indivizi, funcionnd pe baza identitii de interese, scopuri i atitudini ale membrilor ce le compun. Structura unor asemenea organizaii se ntemeiaz pe raionalitate i se caracterizeaz printr-o pronunat specializare i profesionalizare a membrilor ei ntr-o anumit ramur criminal (trafic de droguri, prostituie, jocuri de noroc, gestionare de bunuri, societi i companii de asigurare, etc.). Studiind modul de formare i funcionare al unor asemenea organizaii criminale, Cressey a reuit s descifreze mecanismele principale prin care membrii acestora reuesc s-i realizeze activitile delicvente, relevnd faptul c asemenea organizaii reuesc s controleze majoritatea afacerilor bancare, financiare i comerciale. Ele dein monopolul asupra unor ntreprinderi i societi legale, ca i asupra reelei de restaurante, baruri, hoteluri i cazinouri, corupnd totodat funcionarii din aparatul legislativ, executiv i juridic la nivel statal i federal. De asemenea, o mare parte dintre membrii acestor organizaii sunt...</p>